GoCredible maakt complexe dingen graag simpel. Daarom hebben we het KYC-registratieproces van klanten teruggebracht naar enkele simpele, intuïtieve stappen. Zowel voor particuliere als zakelijke klanten. We maken het makkelijk voor de klant om zich aan te melden en automatiseren het ontvangen, opslaan en beheer van klant data volledig. Zo blijft jouw bedrijf AML-compliant.
Als Wwft-instelling heeft GoCredible een KYC-module ontwikkeld om aan alle regelgevingen, eisen van toezichthouders en AML-richtlijnen te voldoen. Ontdek hoe onze oplossingen jouw cliëntonderzoek kan versimpelen en waarom onze partners er zo enthousiast over zijn.
Zorg voor jouw Wwft-compliance met een van onze twee geavanceerde KYC-oplossingen: KYC Tooling en KYC-as-a-service.
In 6 snelle stappen een volledige en efficiënte KYC-procedure,
compleet met PEP, sanctielijsten, VIS, KvK registraties en meer.
Zo doen we dat bij GoCredible.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht banken en andere financiële instellingen om maatregelen te nemen (cliëntonderzoek) om te voorkomen dat hun systemen, zoals bankrekeningen, worden gebruikt voor het witwassen van geld. Dit proces noemen we ‘Know Your Customer’.
Ongebruikelijke transacties komen niet overeen met het normale financiële gedrag van een klant. De instelling beoordeelt of een transactie ongebruikelijk is aan de hand van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld ongewone geldopnames, of stortingen en betalingen met contant geld.
De Wwft geldt voor instellingen en beroepsgroepen die te maken hebben met geldstromen of met de aankoop en verkoop van goederen, bijvoorbeeld crowdfundplatformen, belastingadviseurs, event organisaties en verkoopbemiddelaars.
Per branche controleren verschillende toezichthouders of alle partijen zich aan de Wwft houden, waaronder De Nederlandsche Bank (DNB), het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Bij GoCredible zien we KYC niet alleen als een noodzaak, maar als een uitgelezen kans om de relatie met je klanten te versterken. Dit bereiken we door het proces vanaf het begin zo eenvoudig mogelijk te maken. Onze registratiemodule transformeert een verplichte stap in een kans om je klanten positief te verrassen. Bovendien is onze software volledig ontwikkeld conform de meest recente KYC-normen binnen de CDD/AML-wetgeving.
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor jouw onderneming? We laten het je graag zien.
Kom langs voor een inspiratiesessie of maak een afspraak voor een geheel vrijblijvend consult.
